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ABOGADO ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES

Lo primero que decir es que somos abogados especialistas en derecho de blanqueo de capitales, hemos gestionado diversos procedimientos sobre blanqueo de capitales en todo el territorio nacional.  Disponemos de un alto porcentaje que hemos conseguido de absoluciones sobre delitos de blanqueo de capitales debido a nuestra experiencia, que nos permite elegir una buena estrategia.  Si necesitas realizarnos un consulta sobre blanqueo de capitales póngase en contacto con nosotros.

¿QUÉ ES EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES?

El delito de blanqueo de capitales está regulado en los  artículos 298 al 304 del Código Penal.  El blanqueo de capitales se tipifica aquel proceso por el cual se trata de encubrir el origen de un fondo que son producidos por la acción y el ejercicio de actividades ilícitas y criminales.

También será considerado blanqueo de capitales aquella persona que evita declarar legalmente el dinero o en depositarlo en cuentas bancarias pertenecientes a países que son considerados como paraísos fiscales con el propósito de no hacer la pertinente declaración de impuestos sobre las ganancias exigida por la Hacienda del país de origen.

MODALIDADES DEL  DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

✅Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

✅Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen.

✅Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

✅ También ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES AGRAVADO

Las penas serán agravadas cuando incurran en alguna de estos requisitos:

✅Si los bienes tienen su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas.

✅Cuando los bienes tienen su origen en delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en ciertos delitos contra la Administración Pública.

✅El culpable pertenece a una organización delictiva dedicada a estos fines, es decir, un grupo de personas que con continuidad y permanencia actúan para realizar actividades delictivas encaminadas a blanquear capitales.

OBLIGADOS A SOMETERSE A UNA AUDITORIA EN PREVENCIÓN

  1. Los bancos que gestionen cuentas y las entidades de crédito y de finanzas. Por este motivo, hace menos de dos años, se obligó a todos los usuarios a su identificación personal en una oficina mediante la presentación de su DNI y demostración de la actividad realizada.
    2.  Están obligadas todas aquellas que operen en el ámbito de la vida, así como aquellos corredores de seguros que desarrollen su actividad en relación con ellas y con otros tipos de inversiones.
    3. Las empresas relacionadas con el ámbito de la inversión privada.
    4. Las entidades que gestionen fondos de pensiones, sean bancos o no. Este punto también abarca a las sociedades de capital-riesgo que no se encuentren encomendadas a una gestora.
    5. Las entidades de pago y de dinero electrónico, así como aquellos profesionales y empresas que trabajen con cambios de divisas.
    6. También las compañías postales que ofrezcan entre sus servicios las actividades de transferencia y giro.
    7. Los intermediarios para la concesión de créditos y préstamos. Asimismo, también están obligados a la realización de las auditorías pertinentes todos los sujetos contemplados en la disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la legislación de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria.
    8. Los asesores fiscales, auditores de cuentas y contables externos.
    9. Los promotores inmobiliarios que ofrezcan, entre sus servicios, actividades de intermediación, comisión y agencia en compraventa de inmuebles.
    10. Los registradores de la propiedad, ya sea de bienes muebles o mercantiles, y los notarios. También están obligados los abogados colaboradores en estas tareas.
    11. Las personas y empresas que, profesionalmente, asesoren respecto a la constitución de sociedades y personalidades jurídicas de cualquier tipo.
    12. Los comerciantes de arte, antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas.
    13. Los casinos y casas de apuestas.
    14. Los responsables de la explotación, gestión y comercialización de juegos de azar y loterías.
    15. Por último las personas que efectúen actividades de custodia, transporte profesional o depósito de fondos o de medios de pago.
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